Наш подход

Комплаенс-практика NEXUS LEGAL помогает выстраивать системы комплаенса для компаний, работающих с финансовыми потоками и клиентскими данными.

Ключевые компетенции

Разработка AML/CFT и KYC политик Customer onboarding: чек-листы, анкеты Внутренние регламенты и расследования Санкционный комплаенс и проверка контрагентов Подготовка к проверкам регулятора